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查看PDF原文公告日期：2020-05-09
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2020-028天茂实业集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00 起。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020 年 5 月 8 日上午 9:15）至投票结束时间（2020 年 5 月 8 日下午 15:00）间的任意时间。2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4、召集人：天茂实业集团股份有限公司第八届董事会5、现场会议主持人：副董事长肖云华本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况1、出席的总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 53 人，代表股份 3,524,487,140 股，占公司有表决权股份总数的 71.3368％，其中中小股东代表共 50 人，代表股份249,724,263 股，占公司有表决权股份总数的 5.0545%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人,代表股份 3,872,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0784％；通过网络投票出席会议的股东共 49 人，代表股份 3,520,614,340 股，占公司有表决权股份总数的 71.2584％。2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。二、提案审议表决情况会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：议案 1.00 2019 年度董事会工作报告总表决情况：同意 3,523,934,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 497,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。中小股东总表决情况：同意 249,171,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7788％；反对 497,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219％。议案 2.00 2019 年度监事会工作报告总表决情况：同意 3,523,934,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 497,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。中小股东总表决情况：同意 249,171,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7788％；反对 497,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1992％；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219％。议案 3.00 2019 年度财务决算报告总表决情况：同意 3,523,941,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845％；反对 491,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。中小股东总表决情况：同意 249,178,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7814％；反对……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000627股吧 http://000627.h0.cn
公司名称：天茂集团
股票代码：sz000627
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：保险
所属地区：湖北
公司全称：天茂实业集团股份有限公司
英文名称：Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：天茂集团公司是一家拥有新能源化工、医药化工和金融保险业为主的上市公司，公司在原料药和医药制剂方面具有较强的核心竞争力，4500吨/年的布洛芬原料药生产和销售规模位居世界第三和国内第一，是国内唯一通过欧洲COS认证和美国FDA现场检查的企业；全部制剂...
注册资本：49.4亿
法人代表：刘益谦
总 经 理：周文霞
董 秘：龙飞
公司网址：www.tianmaogroup.net
