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查看PDF原文公告日期：2021-01-21
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2021-008天茂实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天茂实业集团股份有限公司于2021年1月9日发出《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，(具体通知内容详见2021年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告) ，现将2021年第一次临时股东大会的提示性公告如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2021年第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 14:00 起。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021年1月25日上午9:15）至投票结束时间（2021年1月25日下午15:00）间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、会议的股权登记日：2021 年 1 月 20 日。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；8、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室二、会议审议事项（一）议案名称议案 审 议 内 容一 《修改部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》（二）议案内容的披露情况上述议案内容分别详见公司2021年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告文件。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 《修改部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案》 √四、会议登记方法1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；3、登记时间：2021年1月22日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 000627股吧 http://000627.h0.cn
公司名称：天茂集团
股票代码：sz000627
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：保险
所属地区：湖北
公司全称：天茂实业集团股份有限公司
英文名称：Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司简介：天茂集团公司是一家拥有新能源化工、医药化工和金融保险业为主的上市公司，公司在原料药和医药制剂方面具有较强的核心竞争力，4500吨/年的布洛芬原料药生产和销售规模位居世界第三和国内第一，是国内唯一通过欧洲COS认证和美国FDA现场检查的企业；全部制剂...
注册资本：49.4亿
法人代表：刘益谦
总 经 理：周文霞
董 秘：龙飞
公司网址：www.tianmaogroup.net
